Měsíční objem zločinných finančních operací podle mluvčího tajné policie SBU dosahoval částky až 35 milionů dolarů (přes 600 milionů korun).
Zločinci podle ukrajinských vyšetřovatelů pašovali zboží z Číny do postsovětských států a zemí Evropské unie. Peníze utržené za kontraband denně převáželi na Ukrajinu. Po směně hotovosti v tamních směnárnách peníze ukládali v bankách pobaltských států.
Skupina působila na území Ukrajiny, Polska, Lotyšska, Litvy, Česka a Německa.
Ukrajinská policie provedla minulý týden razii v osmnácti objektech na Ukrajině a zadržela patnáct aktivních členů bandy včetně jejího vietnamského šéfa. Zabavila hotovost ve výši 5,5 milionu hřiven (12 milionů korun) a razítka šestadvaceti zahraničních firem, s jejichž použitím členové skupiny legalizovali své akce.
Trestní stíhání bylo podle mluvčího SBU kromě Ukrajiny zahájeno i v Polsku, Litvě a České republice.
