Skupina využívala několika zahraničních firem, které byly registrovány jako plátci DPH v České republice.
"Jako jejich zmocněnci vystupovali takzvaní bílí koně. Ti za pomoci pracovnice finanční správy od roku 2011 podávali zcela fiktivní daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, na základě kterých neoprávněně nárokovali vyplacení nadměrných odpočtů DPH," uvedl mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.
Policie, která na případu spolupracovala s pracovníky Finančně-analytického útvaru Ministerstva financí a Finanční správy ČR, se na skupinu zaměřila v září.
V pondělí 25. listopadu pak detektivové zahájili akci, při níž zadrželi čtveřici podezřelých a provedli osm domovních prohlídek. Zajistili rozsáhlý majetek, zejména nemovitosti, luxusní vozidla například značky Bentley, luxusní hodinky či finanční hotovost.
Hlavním organizátorem byl podle detektivů 38letý Čech, který se prostřednictvím dalších obviněných seznámil s pracovnicí finančního správy.
"Ta mu poté měla předat přesné instrukce, jakým způsobem má podat daňová přiznání. Za 'pomoc' požadovala, aby jeden z obviněných v případě úspěšně vylákaného nadměrného odpočtu DPH splatil dluh jejímu známému," vysvětlil Ibehej.
Zadržení vyslechli obvinění z trestných činů zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby, zneužití pravomoci úřední osoby a podplácení. "V případě pravomocného rozsudku všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od pěti do dvanácti let," řekl mluvčí Ibehej.
