Mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej uvedl, že se škoda na neodvedené DPH pohybuje ve výši kolem 813 milionů korun.
„Podle našich závěrů došlo k rozkrytí sofistikované struktury vzájemně spolupracujících osob působících v určitém systému vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, se stanovenými funkčními kompetencemi a dělbou činností, které měly neoprávněně krátit daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty,“ sdělil mluvčí.
Podezřelí nakupovali přes obchodní společnosti, založené na bílé koně, pohonné hmoty z Německa a Rakouska, a to v režimu podmíněného osvobození od DPH. Tuto činnost prováděli od léta 2010 do jara 2012. „Následně mělo docházet k jejich prodeji koncovým odběratelům (již s DPH), ale vzniklá daňová povinnost již neměla být odvedena do státního rozpočtu,“ uvedl Ibehej.
Čtyři z osmi obviněných podle vyšetřovatelů vyváděli takto získané peníze na jiné bankovní účty. Mimo jiné i na zahraniční. Podle policistů tím chtěli zastřít skutečný původ financí z trestné činnosti.
Policisté zajistili nemovitosti, auta i letadlo
Kriminalistům se podařilo zajistit několik nemovitostí, pořízených nejspíš z nelegálně získaných peněz. Je to pět rodinných domů, jeden řadový dům se třemi byty, dva samostatné byty a dvě stavební parcely, na kterých jsou rozestavěné domy. Nemovitosti mají hodnotu zhruba 100 milionů korun.
Kromě toho zajistili policisté také několik aut v ceně 12 milionů, z toho například dva vozy Ferrari. Zadržená hotovost a peníze na účtech dělají dalších 15 milionů korun. „Ve Spolkové republice Německo došlo k zajištění letadla značky Cirrus,“ doplnil mluvčí protikorupčního útvaru.
Všech osm lidí je nyní obviněno z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Čtyři z nich čelí navíc trestnímu stíhání za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Všichni jsou na svobodě, v případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení.
Spis předala policie Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, které rozhodne, zda obviněné obžaluje.
