Krácení DPH souviselo s obchody se spotřební elektronikou, hlavně s tablety a mobilními telefony. Do řetězce firem, které si mezi sebou zboží prodávaly a zpětně pak od státu žádaly vrácení daně, se zapojilo podle policistů na 90 firem.
Jak obchody probíhalyPodle policie podvodníci nakoupili v zemích EU spotřební elektroniku, zejména tablety a mobily, v cenách bez DPH. Dovezli je prostřednictvím uměle vytvořených firem, které ovládali prostřednictvím "bílých koní". Daně tak měla platit právě "nastrčená" společnost. Zboží pak firmy mezi sebou několikrát přeprodaly a jeho cena se zvýšila. Pak elektronika směřovala dál do zahraničí mimo EU, podle policie si pak konečný vývozce nárokoval osvobození od daně a čerpal nadměrné odpočty DPH. Zdroj: Policie ČR |
"Celkem jsme provedli v pondělí 46 domovních prohlídek. Zásah probíhal v celé republice ve stejnou dobu, aby se na něj podezřelí nemohli navzájem upozornit," řekl šéf protikorupční policie Tomáš Martinec, který upozornil, že jde o jednu z největších akcí české policie co do rozsahu i počtu nasazených policistů. Akce proběhla v pondělí ráno (více čtěte zde).
Domovní prohlídky policie provedla hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, Kraji Vysočina, v Brně a v Praze, ale také v Polsku a na Slovensku. Mezi zadrženými jsou i dva Poláci.
Podezřelým byl zajištěn majetek i zmrazena bankovní konta. Podle Martince se to týká celkem 17 nemovitostí v hodnotě 120 milionů korun, celková částka na zmrazených účtech zatím není známá.
Daňová správa si podezřelých transakcí všimla na podzim 2011, vyšetřování pak probíhalo po celý další rok ve spolupráci s celníky i Finančním analytickým útvarem MF. Případ stále ještě není u konce - podle ředitele Generálního finančního ředitelství Jana Knížka mluví čerstvé odhady o dalších 280 milionech korun, o které měli pachatelé připravit stát.
