Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Policie obvinila trojici, která si přes bílé koně vydělala miliony

  10:55aktualizováno  10:55
Protikorupční policie ukončila vyšetřování rozsáhlé daňové trestné činnosti. V případu, ve kterém se způsobená škoda počítá na zhruba 153 milionů korun, obvinila tři muže z Prahy. Hrozí jim až 10 let vězení.
Společnosti neměly zaměstnance, kanceláře, či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, ale vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun. (Ilustrační foto)

Společnosti neměly zaměstnance, kanceláře, či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, ale vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun. (Ilustrační foto) | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

„Této trestné činnosti se v letech 2007 až 2010 měla dopouštět trojice mužů z Prahy. První dva muži, kteří jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, měli skrytě ovládat několik obchodních společností,“ popsal na webu mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.

Jako statutární orgány v těchto společnostech působili lidé fungující jako „bílí koně“.

Mluvčí doplnil, že přestože tyto společnosti neměly žádné zaměstnance, kanceláře či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun.

Obchodní transakce podle závěrů kriminalistů probíhaly právě se společnostmi obviněných mužů, nicméně se mělo jednat o zcela fiktivní obchody, které měly sloužit pouze ke krácení daní, konkrétně daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob.

„Třetí obviněný muž měl založit několik bankovních účtů, na které pak měly být poukazovány milionové částky od společností založených na „bílé koně“. Následně z účtů měl provádět hotovostní výběry či měl osobně přebírat hotovost od jednatelů, kdy tyto peníze měl pak předávat jednomu z obviněných podnikatelů,“ doplnil Ibehej.

Rovněž měl podle mluvčího aktivně shánět další bílé koně, a následně měl pro nové společnosti zakládat bankovní účty, kdy elektronické klíče, potřebné pro internetové ovládání bankovních účtů, měl předávat jednomu z obviněných podnikatelů.

„Bankovní operace mezi právnickými osobami tak měly být prováděny výlučně obviněnými osobami, nikoliv jednateli společností. Tento muž je obviněn z pomoci k zvlášť závažnému zločinu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ doplnil. 

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již kriminalisté předali státnímu zastupitelství.

Autor:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Dvanáctiletý chlapec se nebál říct pravdu. Zachránil tím kamarádovi život

Dvanáctiletý Jaroslav Šísl (vpravo) zachránil život o rok mladšího kamaráda...

Dvanáctiletý Jaroslav Šísl pomohl zachránit život svého o rok mladšího kamaráda Jiřího Kadlece, který si při pádu těžce...

USA nad Koreu poslaly raptory. Evakuujte Američany, zní z Washingtonu

Jižní Korea a USA zahájily masivní společné letecké cvičení.  Na snímku stroj...

Jižní Korea a USA zahájily masivní společné letecké cvičení. Manévry odsoudila jako provokaci Severní Korea, která...



Severokorejské lodě duchů připlouvají k Japonsku, jsou symbolem bídy KLDR

Jeden ze člunů, které v uplynulých týdnech připluly k pobřeží Japonska.

Kritický nedostatek potravin a zahraniční měny přispívá k tomu, že je na pobřeží Japonska vyplavováno stále více silně...

VIDEO: Skladníci obklíčili ujíždějící zloděje vysokozdvižnými vozíky

Skladníci v akci. Zloděje obklíčili vozíky

Zaměstnanci ostravské prodejny stavebnin společnými silami zadrželi trojici zlodějů, která se pokusila vykrást...

Němečtí piloti se bouří. Odmítají létat s deportovanými migranty

Do Afghánistánu se vrátila skupina 34 běženců, kteří byli deportováni z...

Piloti po celém Německu odmítají odvážet neúspěšné žadatele o azyl zpátky domů. Vadí jim zejména létání s migranty do...



Další z rubriky

Při požáru Rychnovsku zemřel muž, hořet nejspíš začalo od myčky nádobí

Shořelá myčka nádobí v zemědělské usedlosti v Pěčína na Rychnovsku (10.12.2017).

Při požáru v zemědělské usedlosti v Pěčíně na Rychnovsku zemřel v neděli večer muž, který se podle všeho nadýchal...

Partneři se ve Zlíně popálili při hašení vánočního stromku

Ilustrační snímek

Poněkud s předstihem si chtěli doma navodit vánoční atmosféru partneři ze Zlína. Zapalování svíček na stromku se jim...

Ve Stříteži hořel rodinný dům a automobil. Škoda je přibližně dva miliony

Ve Stříteži u Jihlavy v pondělí ráno hořel rodinný dům a vedle stojící...

Ve Stříteži u Jihlavy ráno hořel rodinný dům. Plameny poškodily zejména garáž, pokoj nad garáží a krov. Kromě toho...



Najdete na iDNES.cz