Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Kalouskovi cifršpioni prověřují Babáka, sponzora a adepta na šéfa VV

  10:40aktualizováno  10:59
Štědrý sponzor Věcí veřejných a kandidát na předsedu této strany Michal Babák se dostal do hledáčku ministerstva financí. Banka totiž zachytila na účtu poslance, který dal Věcem veřejným téměř šest milionů korun, neobvyklé operace.

Michal Babák (Věci veřejné) | foto: ČTK

O dění na účtu Michala Babáka se podle Aktuálně.cz zajímá finanční analytický útvar ministerstva financí, tedy lidé, kteří zmapovali i nestandardní toky stovek milionů v kauze ProMoPro, kvůli níž nabídl rezignaci ministr obrany Alexandr Vondra.

Babákovy peníze

Cifršpionům se banka ozvala poté, co na Babákův účet hotově dorazilo 1,2 milionu korun, celkem to bylo ve třech vkladech během tři čtvrtě roku - dvakrát půl milionu a jednou 200 tisíc. Stejné peníze pak putovaly na účet Věcí veřejných.

Ministerstvo financí odmítá informace komentovat. Podle mluvčího Ondřeje Jakoba "veškeré skutečnosti týkající se oznámení a šetření podezřelého obchodu podléhají povinnosti mlčenlivosti".

Babák si nepamatuje, jestli vložil více než milion korun na účet sám. "Těch transakcí za ten rok bylo tolik, že opravdu vám to v tuto chvíli nedokážu říci (...) Já jsem mohl někomu dát peníze, aby je šel složit do banky. To já tak běžně dělám," řekl poslanec internetovému deníku.

Babákovy firmy

WCM CZ: Babák je v ní jednatelem. Půjčil si z ní 3,5 milionu oproti ústnímu souhlasu majitele.

MxB: Poradenská firma, Babák v ní má 80% podíl. Půjčil si z ní 1,6 milionu.

Bene Factum: Auditorská společnost. Babák údajně prodal svůj podíl (15 % akcií) a utržil 35 milionů. Ale nedoložil to.

Peníze podle něj mohl na účet vložit i některý zaměstnanec nebo kolega. Babák proto slíbil, že se pokusí dohledat pokladní složenku, na které je vkladatelovo jméno.

Michal Babák, kandidát na předsedu Věcí veřejných a tedy uchazeč o jednu z nejmocnějších politických funkcí v zemi, se snažil nejasnosti kolem svých peněz rozptýlit, to se mu ale příliš nepodařilo. Není například zřejmé, proč mu na podzim 2009 na jeho účtu přibylo 300 tisíc korun od firmy WCM hotově a o den později pak půl milionu od téže firmy převodem.

Zákon bance ukládal povinnost informovat

Banka se v Babákově případě řídila zákonem 253/2008 Sb. namířeným proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ten bankám při hotovostních vkladech nad 15 tisíc eur (v přepočtu zhruba 375 tisíc korun) ukládá nejen povinnost zjišťovat totožnost vkladatele, ale i původ peněz.

Zákon navíc přímo vyjmenovává znaky podezřelých obchodů. Podezřelé jsou například výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech nebo nápadný nárůst finančních transakcí v jednom dni či dnech jdoucích bezprostředně po sobě. Přísněji také hlídá peněžní operace politiků.

Pokud banka něco neobvyklého zjistí, musí transakce i totožnost klienta ihned nahlásit finančnímu analytickému útvaru ministerstva financí.

Autoři: ,


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu

Obžalovaní Karel Hnilica a Lenka Hnilicová na snímku z prosince 2012

Manželský pár advokátů Hnilicových názorně demonstroval, jak je v Česku možné se vyhnout trestu od soudu. Byť jde o...

U požáru motorestu na dálnici D10 zasahovali hasiči i v noci

Motorest Čtyři kameny u dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy na snímku z 19....

Středočeští hasiči v noci na neděli pokračovali v hašení požáru motorestu Čtyři kameny na mladoboleslavské dálnici...



ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN půjdou společně. Vést Sněmovnu Fiala nechce

ODS. TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN se dohodly na společném postupu při formování...

Čtyři strany ve Sněmovně - ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN - se domluvily na společném postupu při formování Sněmovny a...

Muž přesvědčil policistu k demonstrativnímu oběšení, pak ho nechal zemřít

Sebevražda (ilustrační foto)

Policista z olomoucké krajské policie, který zemřel na začátku roku 2015, nespáchal dobrovolnou sebevraždu, ale byl...

Vzdejme se slova Vánoce, vyzval kněz křesťany. Už podle něj nemá smysl

SANTABĚH. Několik stovek běžců v kostýmech Santa Clause bylo možné pozorovat v...

Severoirský katolický kněz Desmond O’Donnell míní, že by nejen katolíci, ale vůbec všichni křesťané měli opustit výrazy...



Další z rubriky

Exředitel Pražské strojírny bral léta plat na základě neplatné smlouvy

Odvolaný ředitel Pražské strojírny Vladimír Říha u Obvodního soudu pro Prahu 9...

Odvolaný šéf městské společnosti Pražská strojírna Vladimír Říha, který podle auditu firmu výrazně zadlužil a utrácel...

Pomník maršála Koněva v Dejvicích posprejovali vandalové

Na pomník vojevůdce I. S. Koněva v pražských Dejvicích někdo namaloval...

Na pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v pražských Dejvicích někdo červenou barvou napsal letopočty 1956, 1961,...

Babiš bude premiérem na Mikuláše, už má všechny kandidáty do vlády

Prezident Miloš Zeman a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci...

Andrej Babiš zřejmě bude premiérem 6. prosince, tedy na Mikuláše, a jeho vláda by mohla být jmenována 15. prosince....



Najdete na iDNES.cz