Patnáct členů gangu policie pozatýkala v rámci operace Milionáři. Zásahu se zúčastnili policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, z finanční policie a členové zásahové jednotky.
Policie pracovala na případu téměř dva roky. Výsledky oznámila na úterní tiskové konferenci.
Skupina se skládala z 11 mužů a ze čtyř žen ve věku 30 až 45 let. Kromě jednoho Čecha byli všichni asijského původu. Gang převáděl špinavé peníze převážně vietnamských a čínských obchodníků do zahraničí.
"Objem převáděných prostředků dosahoval v některých dnech v přepočtu až
pěti milionů korun," uvedl Jiří Vokuš z policejního prezidia.
"Dá se říct, že se jednalo o bankéře pro vietnamskou komunitu. Ale k podobné činnosti neměli povolení. Dopustili se tedy nedovoleného podnikání. Navíc šlo o organizovanou skupinu, stíháme je proto za zločinné spolčení," upřesnil Jan Svoboda z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Při domovních prohlídkách našli policisté u členů skupiny bankovky - zhruba 36 milionů korun. Kromě české měny objevili balíky dolarů a eur.
Peníze pocházely z obchodů v rámci takzvané šedé ekonomiky. Podle Svobody mířily finance na účty do Číny, Vietnamu a Singapuru.
Členové gangu přijímali peníze na několika "výběrních místech" v Praze. Za převod inkasovali poplatky ve výši od 1 do 4 procent z převáděné sumy.
"Výběrčí předávali peníze dalším členům organizace, kteří jednak zajišťovali směnu české měny za valuty a také zakládali bankovní účty a zajišťovali vlastní převod do zahraničí," podotkl Vokuš.
Všichni byli obviněni z účasti na zločinném spolčení a z neoprávněného podnikání. Soudce na všechny uvalil vazbu. Hrozí jim až desetileté vězení.
Čtyři členové gangu navíc čelí obvinění ze zkrácení daně, poplatku a povinné platby. Z ciziny totiž dováželi potraviny a celníkům předkládali doklady na zboží nižší hodnoty.
"Část peněz pocházela z legální činnosti, kterou se zde vietnamská komunita zabývá. Víme ale, že do zahraničí posílala skupina i výdělky z trestné činnosti, například z prodeje drog či převádění," řekl Jaroslav Jursa z Finanční policie.
Nevyloučil proto, že členy skupiny ještě čeká obvinění za legalizaci výnosu z trestné činnosti.
