Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

Roste počet Čechů, kteří za provize perou peníze přes své účty

Ministerstvo financí podalo za první polovinu roku 119 trestních oznámení na lidi, kteří propůjčili svůj účet k praní špinavých peněz. Informují o tom Hospodářské noviny. Často se jedná o ty, kteří reagují na maily psané špatnou angličtinou a nabízející snadný výdělek.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

wwwand

"S cízími lidmi se nebav!"

Tak tohle přesně říkávala má babička. A dnes by se dalo říct - cizím lidem nepomáhej, prostě dělej jako že neexistujíé... Protože podle logiky zákona o praní špinavých peněz je údajně chybou když druhému pošlu přepošlu peníze (ačkoliv já osobně nevím o jejich závadnosti). Ale to mi přijde stejné, jako když na dálnici vydím stát v odstavném pruhu řidičku s píchlým kolem. Když zastavím a pomůžu í nasadit rezervu měl jsem před touto pomocí zkontrolovat, jestli náhodou to auto neukradla? A jak až hodně to mám zkotrolovat? To mám volat na nějaký registr, nebo mám rovnou volat policii, že je tu podezřelá osoba s nepojízdným autem.... Blbost, co? A v čem se to liší? Aut se taky krade dost, a co když třebas není kradené ale ta řidička třebas pašuje kokain - to se ze mě stane taky pašerák?

0/0
14.7.2010 11:20

wwwand

V čem je problém?

Jak už zde někdo napsal výše - pokud mi někdo pošle na účet peníze a chce je poslat dál a já to za úplatu udělám, tak kde je problém? Nedělají snad banky totéž, jen ve velkém? Kdybych to dělal opakovaně, tak bych asi potřeboval bankovní licenci, ale na jednorázové zprostředkování převodu t snad není ani potřeba.

Takže se ptám, kde je problém? To už bych stejně tak nemohl někomu vzít balík na poštu (co když v něm bud bomba) nebo vůbec provést jinou službu pro kohokoliv....

A snad se nepletu, když předpokládám, že aby takovéto jednání opravdu bylo trestné, pak bych musel mít při tomto jednání vědomí o tom, že tyto peníze jsou "špinavé"; ale přímo na nich to napsané není, a jak já mám vědět, že konkrétně tyto bankovky pocházejí z trestné činnosti?

0/0
14.7.2010 11:09

misticjoe

zvláštní

Před lety se psalo a tvrdilo, že tzv. nigerijské maily slouží především k vybrakování vašeho vlastního konta. Dneska se píše, že se na tom dá slušně vydělat a vlastně všichni, co se toho přeposílání peněz účastní, si přijdou na pěknou sumičku naprosto bez rizika...

Tyhle spamy mi nicméně už dávno nechodí. Obvykle dorazí něco, jakože jsem byl najit jako jediný dědic zazobaného strýčka/tetičky/babičky/prastrýcebratrancezdruhéhokolene... Až se divím, že mám tolik bohatých příbuzných, o kterých jsem nikdy nevěděl :-)

0/0
14.7.2010 11:05

Dennys

Re: zvláštní

;-D Mne vcera psala dcera nejakeho udajne zavrazdeneho ninisterskeho urednika, .... ktera potrebuje s matkou ze zeme a nabizi slusnou provizi ze slusne sumy. A ode mne nechteji ani kacku - to se preci psalo drive, ze chteji nejaky kapital, pujcku,..... tak kdo vi.

0/0
14.7.2010 11:08

biggles

Re: zvláštní

Ono to tak často funguje - vyperete někomu párkrát špinavý prachy a on vám později vyčistí konto a vypere to přes dalšího koně ;-D

0/0
14.7.2010 11:12

Dennys

Re: zvláštní

To chce separatni konto.;-)

0/0
14.7.2010 11:13

SantaKlaun3

Re: zvláštní

Jak? Přece oni vědí jen číslo konta, nic víc. Přístupové údaje, čísla karet... k tomu se nedostanou.

0/0
14.7.2010 17:28

VyMeTaky,2

To je strašnýýýýý!

Celých 15 mega loni, a letos už plných 23 mega - považuji za drzost, něco takového stíhat, když tu máme cyklostezku na nic, jež stála pouhých 150 mega.

0/0
14.7.2010 11:05

misticjoe

Re: To je strašnýýýýý!

? Cyklostezka na nic? A kde by si jinde pumpičkáři masírovali prostaty a vagíny ?Jo moment... Oni si vlastně dál přisvojují české silnice a dálnice dle svého přesvědčení o čisté přepravě...

(upozorňuji cenzora, že na slovech prostata a vagína není nic neslušného)

0/0
14.7.2010 11:08

SantaKlaun3

Re: To je strašnýýýýý!

Otevři si lahváče a jdi si namasírovat pivní mozol, ty "pumpičkáři".Rv

0/0
14.7.2010 17:29

Dennys

Takovych nabidek uz mi prislo nekolik

posledni vcera. slibuji vice, nez bych si za ten rok v base (pak budu zase beztrestny)vydelal v ceskem i nemeckem zdravotnictvi. Jeste to zvazim ......... a budu pri tom premyslet o slovech nekdejsiho premiera a dnesniho prezidenta tohoto statu.;-)

0/0
14.7.2010 10:55

Cislo 2

Re: Takovych nabidek uz mi prislo nekolik

Blbej si na to dost.

0/0
14.7.2010 10:57

Dennys

Re: Takovych nabidek uz mi prislo nekolik

Prave, ze uz nechci bejt blbej, neschopnej, socka, tricetikorunac,........... ;-D

0/0
14.7.2010 10:58

Cislo 2

Re: Takovych nabidek uz mi prislo nekolik

Hlásíš se ke komunismu, prakticky organizovanému zločinu, přesto si stěžuješ na nedostatek peněz. Takže jsi buď gauner, co očekává, že se sveze se špičkami nebo blbej.

0/0
14.7.2010 11:06

Dennys

Re: Takovych nabidek uz mi prislo nekolik

A ty jsi trumpeta nerozumejici legraci. ale opravdu mi vcera podobny mail prisel.

0/0
14.7.2010 11:09

Cislo 2

Re: Takovych nabidek uz mi prislo nekolik

Tak mně těch mailů chodí kila. Ovšem nebudu to oslím můstkem spojovat s našimi politiky.  

0/0
14.7.2010 11:18

Dennys

Re: Takovych nabidek uz mi prislo nekolik

Osel je ten, kdo neco podobneho rekl, ne ????????????? :-)

0/0
14.7.2010 11:20

Cislo 2

Re: Takovych nabidek uz mi prislo nekolik

Oslí můstek je terminus technicus ;-)

0/0
14.7.2010 11:26

coudy.v

kdysi

pan VK prohlásil že nezná pojem špinavé peníze... tak co je na tom že přijdou peníze na účet a já je pošlu dál... vždyt to je normální... také mě přijdou peníze na účet a posílám je pak dál...

0/0
14.7.2010 10:53

PepaVonDepo

Re: kdysi

Ale ty kecko ...

VK prohlásil, že nezná způsob, jak rozlišit "čisté" peníze od těch "špinavých". A to platí dodnes - viz. Řebíček či Gross s jeho taškou od strýčka.

0/0
14.7.2010 10:59

spunlock

mno, pudu do toho

jelikož disponuju i nemalou částkou mimo účty, tak co by se dělo. na účet přijdou peníze a já je ze svýho vyplatím. mně spíš mrazí z něčeho jinýho-co bankovní tajemství?

0/0
14.7.2010 10:38

PepaVonDepo

Re: mno, pudu do toho

Bankovní tajemství neexistuje. MF má ze zákona právo přístupu ke VŠEM transakcím bank, spořitelen, zastaváren, celníků, kasín... no prostě ke všem transakcím.

0/0
14.7.2010 10:49

PepaVonDepo

Nějak jsem nepochopil,

co je na tom trestného, pokud tu svoji provizi řádně zdaním???????

0/0
14.7.2010 10:34

2. maniak

Re: Nějak jsem nepochopil,

To asi neklapne. ;-D

Jak bys to chtěl udělat? Přiznat se, že pereš prachy, ale provizi rád zdaníš?;-D;-D

0/0
14.7.2010 10:36

PepaVonDepo

Re: Nějak jsem nepochopil,

Co je na tom, prosím, za praní peněz?

0/0
14.7.2010 10:47

PepaVonDepo

Re: Nějak jsem nepochopil,

Pokud by šlo o praní peněz, jak potom vysvětlíte, že politik, který tvrdí, že dostal miliony od strýčka v igelitce není obviněn z praní peněz???

0/0
14.7.2010 10:50

Cislo 2

Re: Nějak jsem nepochopil,

Viz níže. Nejde o praní špinavých peněz, to je lidový výraz, ale legalizaci výnosů z trestné činnosti. Politikovi, kterému peníze přebývají se musí ještě právě dokázat, že pocházejí z trestné činnosti.

0/0
14.7.2010 10:56

Dennys

Re: Nějak jsem nepochopil,

Od strycka, ci od svagra ... v Bananistanu se to tak nebere.

0/0
14.7.2010 10:56

Cislo 2

Re: Nějak jsem nepochopil,

Podle § 251a trestního zákona je trestný ten, kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané trestnou činností. Toto jednání je sankcionováno trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Pokud tento čin pachatel spáchá jako člen organizované skupiny nebo získá-li takovým činem značný prospěch je to okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby (trest odnětí svobody na jeden rok až pět let).

0/0
14.7.2010 10:52

PepaVonDepo

Re: Nějak jsem nepochopil,

Což pochopím, když jde prachy z loupeže a podobně. Ale co s prachama, který mi někdo pošle "omylem" a já mu je vrátím? Jak ví policie, že peníze ze zahraničí jsou z trestné činnosti?

0/0
14.7.2010 10:58

Cislo 2

Re: Nějak jsem nepochopil,

No to v tom článku jako vždy nedovysvětlili. Právě policie někde v zahraničí vyšetřuje loupež nebo krádež z internetu, karet apod. a zjistí, že ty peníze odešly na tvůj účet. Takže požádá kolegy v ČR o výpomoc a jdou si pro tebe. Když ti peníze "omylem" přijdou, tak je jaksi musíš vrátit ve vysvětlitené lhůtě.

0/0
14.7.2010 11:03

biggles

Re: Nějak jsem nepochopil,

Tento paragraf funguje v praxi velmi selektivně. Příkladem budiž telekomunikační operátoři. Vesele profitují z podvodných volání a podobných podrazů, aniž by jim hrozil jakýkoliv postih - nikdo s tím nic nedělá a státu, stejně jako celé slavné EU to naprosto vyhovuje.

Čistě teoreticky by si mohl kdokoliv založit firmu poskytující inkasní služby, (takové firmy přece známe - dosazení bossové státních podniků si jejich prostřednictvím vyplácejí výplaty a odměny - dokonalé a legální!), tím by jste legalizovali svůj profit a dělat to co je popsáno v článku zcela legálně - jestli se to už dávno neděje.

0/0
14.7.2010 11:09

Cislo 2

Re: Nějak jsem nepochopil,

U trestních činů této povahy je potřeba prokázat úmysl nebo skutečnost, že účastník mohl vědět, že se jedná o tretný čin podvodu nebo legalizace výnosů pocházejících z terstné činnosti. Takže telekomunikační operátor stejně jako banka nemůže rozpoznat, zda tento konkrétní hovor nebo transakce je podvodné jednání, ale následně při vyšetřování poskytne veškeré údaje. 

0/0
14.7.2010 11:17

biggles

Re: Nějak jsem nepochopil,

Přesně tak - v tom je zakopaný pes - účastník takových transakcí sice může tušit, ale nakonec se vždy může vydávat za pouhou profitující oběť...

0/0
14.7.2010 11:35

biggles

Re: Nějak jsem nepochopil,

trestné je na tom to, že většinou jdou na váš účet peníze inkasované přímo od oběti internetových podvodů, nebo přímo zcizené zneužitím účtu. Výraz "praní špinavých peněz" je zde zavádějící - stáváte se účastníkem na podvodu či krádeži.

0/0
14.7.2010 10:50

PepaVonDepo

Re: Nějak jsem nepochopil,

OK, to chápu. Když přijde policie s tím, že ty peníze JSOU z trestné činnosti, tak jsem v hajzlu. Jenže v těchto případech je jediný zdroj korespondenční banka v cizím státu. A ne nemusí to být zrovna Vietnam, ale klidně Rakousko nebo Švýcarsko. ;-D

0/0
14.7.2010 11:01

Cislo 2

Re: Nějak jsem nepochopil,

Policie právě reaguje na žádost o pomoc při vyšetřování ze zahraničí ...

0/0
14.7.2010 11:04

2. maniak

Díky za návod.

Doteď jsem nevěděl jak to funguje, a že je to prakticky beztrestné ! ;-D

0/0
14.7.2010 10:32

spunlock

pokud to funguje takhle:

nějakej člověk mi pošle na účet peníze a požádá mně, abych mu po stržení 7%pro mě  přeposlal přes WU peníze dál, tak proč bych to neudělal. :-)

0/0
14.7.2010 10:27

Glock Mark VI

Nojono

Hlupáci, co si myslí, že svět na ně jen čeká a že bez nich se zeměkoule neotočí. Než by si položili prostou otázku "proč ten úplně cizí člověk nešel do své banky, ale za mnou?" a "proč mne má cizí člověk najednou tak rád a chce, abych vydělal nějaké love?", tak se jim v mozku z těch peněz zatmí .... Nikde na světě nikdy a nic není zdarma, za věci "zdarma" se obvykle platí nejvíc. :-P

0/0
14.7.2010 10:24

2. maniak

Re: Nojono

Nojono, ale proč nevydělat? ;-)

0/0
14.7.2010 10:33

spunlock

hm, som volaký zmetěný

jaký požkozený?8-o8-o8-o

0/0
14.7.2010 10:24

Slawyk

Re: hm, som volaký zmetěný

Jo, to jsem taky nějak nepochopil.. A ještě by mě docela zajímalo, kolik lidí zkusilo si ty prašule nechat všechny..

0/0
14.7.2010 10:34

2. maniak

Re: hm, som volaký zmetěný

Jestli ty prachy vydělal někdo na obchodu se zbraněmi, tak bych to asi nezkoušel.

0/0
14.7.2010 10:35

2. maniak

Re: hm, som volaký zmetěný

no, zůstanou ti na účtu peníze, které sis nezasloužil ;-D

0/0
14.7.2010 10:34

REKINM

Re: hm, som volaký zmetěný

zmetěný je článek a to pořádně.;-D

0/0
14.7.2010 10:35





Najdete na iDNES.cz