Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

Za praní miliard ve směnárně padlo obvinění, peníze šly do Číny

Na konta do zahraničí odešlo 5,3 miliardy korun, které měla legalizovat směnárna Aktiv Change na pražské Národní třídě. Vyplývá to z podrobností k pondělnímu zásahu zveřejněných protikorupční policií. Ta už také obvinila prvního podezřelého, 32letého muže.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Eve3

Dobra prace!

R^ R^

0/0
9.10.2008 15:49

Azarael

a zlá čína

z nich určitě platila moření lidí hladem;-)R^

0/0
9.10.2008 12:20

obluda.pb

To jsou paka,

zase někdo neodevzdal desátek na správném místě ( případně dvacátek, třicátek atd.)

0/0
9.10.2008 12:18

redback

Protestuji! Jedná se o bezprecedentní diskreditaci ...

čínské mírové politiky a narušování demokratických procesů úspěšně se rozvíjejících ve spolupráci s tibetským lidem. ;-€

0/0
9.10.2008 12:13

algeria

Novinky.cz

Podle výpisu z obchodního rejstříku jsou jednateli firmy občan USA Thomas Vincent Smith (28), který má ve společnosti 80procentní podíl, dále Brit Jason Lee Dupuy (39) s 20procentním vkladem a jako jednatel zde působí Egypťan Omar Mogheth (31).  Nyní obviněným mužem by měl být právě Mogheth.

0/0
9.10.2008 12:08

redback

Používali "Běžný prací prášek" ?

:-/

0/0
9.10.2008 12:06

algeria

Pořád nechápu, proč

otevřeli tak obří směnárnu. At už ta směnárna sloužila k čemukoliv, tak určitě nebylo zapotřebí k tomu prostor snad o 150m28-o

0/0
9.10.2008 12:06

palok59

Re: Pořád nechápu, proč

no aby se tam dalo otočit s dodávkou

0/0
9.10.2008 12:12

palok59

trestná činnost

fascinuje mě, s jakou lehkostí se zde tvrdí že se jedná o peníze z trestné činnosti. Už se někdo zabýval myšlenkou, že dotyčný tyto peníze třeba našel, nebo že je našetřili jeho rodiče, či rodiče jeho manželky, kteří už ale nežijí, nebo že ty peníze nejsou jeho, ale celé jeho rodiny a on je jenom spravuje....... V zemi, kde soudy akceptují fakt, že jsem peníze našel v krabici od bot, že jsem peníze dostal od prarodičů a dojetí a úcta ke stáří mi bránila pátrat po jejich původu, že mi tyto peníze svěřila celá moje těžce pracující rodina abych se ujal jejich správy, že se jedná o půjčku, kterou mi nabídl neznámý muž, který si ke mě přisedl na aralce....... A vy hned že z trestné činnosti. Myslím, že i zde platí presumpce neviny.

0/0
9.10.2008 12:03

redback

Re: trestná činnost

Též se tomu divím. když někdo spoří od prvního přijímání, jako například pan ministr Čunek, může naspořit celkem slušný obnos. To je naprosto legání. :-(

0/0
9.10.2008 12:08

Baui

Zakopaný pes...

... je v tom, že je nedostatečná kontrola směnáren v ČR. Oni musí podat min. jeden sčot za čtvrtlrtí o tom, kolik přijaly valut a prodaly valut. Zjednodušeně 2 čísla. Je to podhoubí jako dělané pro vlastní kšeftíky. "Sežeň kumpána, ať si koupí, směníme" Rozdíl třeba na Euru 0,1 Kč x počet, např. 6.000 Euro a má vyděláno 600,- Kč!!!!! Normální novodobý VEKSL ve velkém....;-ORv

0/0
9.10.2008 11:50

hbf

Re: Zakopaný pes...

Helejte, a jak byste chtěl řešit nákup a prodej valut, potažmo jakéhokoliv zboží? Je přeci normální, že si prodejce nechá něco za nehty, aby vydělal. A je jedno, zda prodává rohlíky, nebo valuty ....

0/0
9.10.2008 12:37

aljav

a ty peníze jsou tady, zabavené ?

 nebo alespoň jejich část !

 nebo jste je sledovali tak důkladně, že peníze jsou vyprány a v Číně ? 

0/0
9.10.2008 11:39

ajk

Re: a ty peníze jsou tady, zabavené ?

odpověděl sis sám ale myslím že nějaký provize tady určitě zůstaly....

0/0
9.10.2008 11:46

Xavier-xxx

HELLO

Ano pracovitý číňani a vietnamce tu vzkutku chceme;-DR^

0/0
9.10.2008 10:38

Hans Wurst

Re: HELLO

Ty nejdživ naučit psat česky, ty potom stěžovat! [>-]

0/0
9.10.2008 10:42

Xavier-xxx

Re: HELLO

promiň že se tě to dotklo...;-)

0/0
9.10.2008 10:58

aljav

Re: HELLO

TO BYLO ASI IRONICKY, TEN PRAVOPIS !

0/0
9.10.2008 11:40

Jack777

Re: HELLO

Ty účty nepatřily číňanům ani vietnamcům....

Jsou to účty těch cizinců.

0/0
9.10.2008 11:21

Xavier-xxx

Re: HELLO

no já myslim,že pro někoho makaj...

0/0
9.10.2008 11:23

papazian

Re: HELLO

Zákony porušoval občan Velké Británie a na asiata  nevypadá... A asi mu napomáhala k zločinu nějaká Češka, manželka - jednatelka v jeho další firmě... Možná, že za nitky tahala ona, víme, jak často ženské dovedou chlapovi zblbnout hlavu... Ale to ho neomlouvá..., jen ať jsou co nejpřísnější tresty, pokud se prokáže vina.

0/0
9.10.2008 11:39

aljav

Re: HELLO

tam je asi o to, čí peníze pral !  :-P

0/0
9.10.2008 11:41

Fibi

Nebudu nikoho kritizovat

Ani hledat viniky. Ani rikat, ze meli neco udelat driv. Neznam vsechny podrobnosti, proto tvrdim, ze je dobre, ze snazi ukazat, ze ti, co porusuji zakony at uz jde o jakekoliv penize, tak na to dojedou. A chvalim policii, ze delaji dobrou praci. 1000krat lepsi nez merit na 30ctce rychlost.

0/0
9.10.2008 10:28

hrdý Buďžes

Přehled nejsilnějších organizovaných skupin v ČR

Ruskojazyčné organizované skupiny,   Organizované skupiny z oblasti Kavkazu, Kosovsko-albánské organizované skupiny, Asijská zločinecká uskupení, Arabské organizované skupiny. čínské a vietnamské skupiny, čínské zločinecké struktury se vyznačují etnickou soudržností, na našem území nemají charakter klasických čínských zločineckých organizací (např. TRIÁDY), sdružují se do malých skupin dle místa původu z ČLR, a dle druhu páchané trestné činnosti; etablují se zejména formou provozování kasin a nelegálních nevěstinců, další podezření se týká praní špinavých peněz, organizování nelegálních sázek, obchodu s narkotiky, zabývají se nejen převaděčstvím, ale realizují únosy nelegálních přistěhovalců s následným vydíráním příbuzných, trestnou činností je obchod s tzv. "značkovým zbožím

0/0
9.10.2008 10:26

1gomez

všechny podobné platby se nahlašují ČNB

a na MF zastavují se na 24 hodin. Že se dotyčné orgány neozvaly dokazuje spíš úroveň jejich schopností,, příp. nesmyslnost boje proti praní šp. peněz, kdy se hlásí všechno ale je to pak nezkontrolované, jen se kupí papíry a úřednícká místečka

0/0
9.10.2008 10:20

papazian

Re: všechny podobné platby se nahlašují ČNB

Souhlas, ale částečně jsou na vině špatně nastavené zákony, které dělají jen kouřovou clonu pro neznalce, kteří mají pocit jak je vše zabezpečené a kontrolované. Ve skutečnosti je tomu trochu jinak..., nejde jen o to, jestli se kupí nějaké papíry, ale také o pravomoce a co se kupí a zda vůbec...  Zákon právě příliš nespecifikoval povinnosti v této záležitosti u směnáren a některých dalších rádoby finančních institucí, které se pomalu tváří jak bankovní domy... Možná to byl i úmysl, povinnosti dostali standardní bankovní instituce, tedy spořitelny a  banky, ale na ostatní hráče se trošičku více zapomnělo. Proč? Náhoda? Změní se to? A kdy?

Nechám na čtenářích... Jinak česká koruna je velmi atraktivní k takovým aktivitám, právě proto možná není zájem z vysokých míst, abychom spěchali se zaváděním eura...

0/0
9.10.2008 11:37

hrdý Buďžes

ČÍNSKÉ A VIETNAMSKÉ triády

Čínské mafie (triády), z nichž některé čítají až 180 000 členů, se po celém světě věnují pašování zbraní z Číny, Vietnamu, Ruska a odjinud a to za pomocí ruské mafie.  Zatímco většina obyčejných Číňanů SEJEVÍ skromní, pracovití a nenápadní lidé, čínští zločinci patří k nejagresivnějším, nejkrutějším a nejlépe organizovaným mafiím světa. (stačí se podívat jak asijci zacházejí s zvířaty)

0/0
9.10.2008 10:17

Jack777

Re: ČÍNSKÉ A VIETNAMSKÉ triády

Většina mých známých z asie se zvířatama zachází dobře :-) Špatné zacházení se týká jen určitý skupiny lidí. Tady se také často vyskytují případy týrání zvířat...

0/0
9.10.2008 11:25

Brouk Pytlík654

kde teď budu měnit peníze?

A kde teď budu měnit peníze? Tady měli vždycky dobrý kurz!

0/0
9.10.2008 10:17

aljav

Re: kde teď budu měnit peníze?

už jsi si dal do tašky pyžamo a kartáček na zuby ? ;-D ;-D ;-D

0/0
9.10.2008 11:43

oId fashioned Vince III..

Re: kde teď budu měnit peníze?

"aby sis"...

0/0
9.10.2008 11:46

oId fashioned Vince III..

Re: kde teď budu měnit peníze?

abi sys, abysis, abisys, abysys

0/0
9.10.2008 11:46

svazak1

...

No hlavne ze poctive pracujou jak tady nekdo neustale tvrdi... :-©

0/0
9.10.2008 10:14

hrdý Buďžes

Triády v ČR

http://www.infoservis.net/art.php?id=1039625705

0/0
9.10.2008 10:13

pasik00

hm

tak cinani nejsou troskari...odkud to asi meli? drogy?

0/0
9.10.2008 10:13





Najdete na iDNES.cz