„Obviněné osoby se podle našich závěrů měly pokusit pomocí čtyř obchodních společností vylákat na státu takzvanou vratku DPH ve výši bezmála 200 milionů korun. I přes včasný zásah pracovníků týmu Daňové Kobry se jim v jednom případě mělo podařit neoprávněně získat cca 50 milionů korun,“ uvedl mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.
Vylákané peníze obvinění podle vyšetřovatelů okamžitě rozdělili na částky v řádech jednotek milionů či stovek tisíc a převedli na více bankovních účtů. Odtamtud je vybírali nebo posílali na další účty, aby zatajili jejich původ. Podle Ibeheje se tím snažili zahladit či odstranit stopy po trestné činnosti. „Proto souběžně s vyšetřováním krácení daní se kriminalisté ÚOKFK zaměřili i na tyto skutečnosti,“ dodal Ibehej.
Policisté museli vyhodnotit bankovní výpisy i množství telefonních hovorů. Také vyslechli podezřelé. „Po vyhodnocení všech získaných informací nabyl skutek tak reálných obrysů, že bylo možno obvinit čtyři muže a jednu ženu z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedl dále mluvčí.
Pokud je soud uzná vinnými, mohou strávit ve vězení až osm let. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
Obvinění pěti lidí je jedním z posledních kroků, které vyšetřovatelé dělají v kauze s názvem Zenon (více zde). Začala v roce 2013 a postupně v ní byli obviněni různí lidé, mimo jiné i žena, která pracovala na finančním úřadě a radila ostatním obviněným, jak vyplnit daňové přiznání tak, aby stát vrátil DPH.
