"Státní zástupce už ve věci rozhodl, ale dokud nebudeme mít potvrzeno, že byla věc doručena příslušným stranám, nemohu to rozhodnutí zveřejnit. Každopádně mohu říci, že v té věci nebyla podána obžaloba," řekla deníku Právo šéfka státních zástupců z Prahy 1 Pavla Pokorná.
Podle informací deníku bude případ předán jen jako podezření z přestupku České národní bance. Směnárna svými aktivitami zřejmě porušila jen předpisy vydané centrální bankou.
Policie přitom akci s krycím názvem ACHIV připravovala už několik měsíců před zásahem. Podle kriminalistů směnárna opakovaně porušovala devizové předpisy a celou řadu zákonů spojených s finančními platbami a jejich kontrolou.
"Úmyslem bylo znemožnit odhalení původu peněz získaných trestnou činností několika desítek subjektů. Z České republiky bylo do zahraničí uhrazeno v několika tisících platbách více než 5,3 miliardy korun na bankovní účty vedené převážně v Číně a Vietnamu," uvedl v říjnu 2008 mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. - více zde
