Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Z obří akce proti praní špinavých peněz je po dvou letech přestupek

  7:32aktualizováno  7:32
Policejní manévry na pražské Národní třídě, obsazení a prohledávání směnárny Aktiv Change, tak v říjnu 2008 začala kauza údajného praní špinavých peněz ve výši 5,3 miliardy korun. Po dvou letech ji policie ukončila, aniž by někoho postavila před soud.

Zásah policie na Národní třídě v Praze (6.10.2008) | foto: iDNES.cz

"Státní zástupce už ve věci rozhodl, ale dokud nebudeme mít potvrzeno, že byla věc doručena příslušným stranám, nemohu to rozhodnutí zveřejnit. Každopádně mohu říci, že v té věci nebyla podána obžaloba," řekla deníku Právo šéfka státních zástupců z Prahy 1 Pavla Pokorná.

Podle informací deníku bude případ předán jen jako podezření z přestupku České národní bance. Směnárna svými aktivitami zřejmě porušila jen předpisy vydané centrální bankou.

Policie přitom akci s krycím názvem ACHIV připravovala už několik měsíců před zásahem. Podle kriminalistů směnárna opakovaně porušovala devizové předpisy a celou řadu zákonů spojených s finančními platbami a jejich kontrolou.

"Úmyslem bylo znemožnit odhalení původu peněz získaných trestnou činností několika desítek subjektů. Z České republiky bylo do zahraničí uhrazeno v několika tisících platbách více než 5,3 miliardy korun na bankovní účty vedené převážně v Číně a Vietnamu," uvedl v říjnu 2008 mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. - více zde

Autor:


Po stopách vrahů


Hlavní zprávy

Další z rubriky

(ilustrační snímek)
Po smrti dívky se pozůstalí poprali, rvačku začal projednávat soud

Smrt dívky při autonehodě se stala rozbuškou už dost vyhrocených vztahů v rodině z Plzeňska. Když bylo potřeba zařídit pohřeb, pozůstalí se poprali. Událost z...  celý článek

Řidič si při havárii na mostě ve Velkém Týnci urazil kolo, policistům pak řekl,...
Vyhýbal jsem se opilci, řekl řidič po nehodě. Sám nadýchal dvě promile

Zda za dopravní nehodu může opilý chodec, opilý řidič auta nebo oba, nyní vyšetřují policisté z Olomoucka. Poté, co dorazili k nabouranému autu, řidič obvinil...  celý článek

Nehoda, při které Porsche Cayenne narazilo do stojícího kamionu v koloně na D1.
Porsche se zaklínilo pod kamion a řidič zemřel, policie hledá svědky

Smrtelná nehoda, při níž se v úterý na dálnici D1 zabil slovenský řidič v luxusním SUV Porsche Cayenne, není objasněná. Policie hledá svědky kolize, po níž vůz...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.