"Skutečný počet podvodníků bude mnohem vyšší," řekl Hospodářským novinám Milan Cícer z finančně analytického útvaru ministerstva financí, který praní peněz sleduje. Trestních oznámení je i tak pětkrát více než loni. Za první pololetí roku 2009 to bylo 26 případů.
Organizátoři obvykle rozešlou mail, ve kterém například píší, že se nemohou dostat k penězům zděděným v Nigérii. Za provizi 7-10 procent žádají, zda by jim adresát mailu nemohl přeposlat peníze přes svůj účet. Pokud prostředník souhlasí, vybere peníze a pošle je po stržení svého zisku dál, obvykle prostřednictvím banky Western Union. Stopa peněz se tak ztrácí.
Za první pololetí letošního roku tak pode údajů ministerstva financí vyprali podvodníci přes bílé koně v Česku 23 milionů. Loni to přitom za celý rok bylo podle informací Hospodářských novin 15 milionů miliony.
Pokud poškozený stihne včas zareagovat a upozorní banku v Česku, bílý kůň peníze vrátí zpět a prakticky nic mu nehrozí. "Tito lidé jsou v podstatě oběti, které naletěli těm skutečným pachatelům. Když jim situaci vysvětlíme a souhlasí s vrácením peněz, tak ke spáchání trestného činu praní peněz vlastně nedošlo," řekl deníku Kamil Kouba z policejního útvaru pro Odhalování korupce a finanční kriminality.
Pokud už peníze odejdou z účtu, je bílý kůň obviněn a hrozí mu rok vězení. "Často sdělíme obvinění, ale státní zástupce stíhání zastavují, protože pro tyto lidi je už průběh trestního řízení dostatečným trestem," vysvětlil Kouba.
