Jedno z aut, které policie zadržela při akci ZENON. Při ní byla obviněna...

Jedno z aut, které policie zadržela při akci ZENON. Při ní byla obviněna čtveřice, která od státu vylákala miliony skrz fiktivní nároky na vypalcení DPH. | foto: Policie ČR

Daňová Kobra ukončila případ s nanodisky, navrhla obžalovat osm lidí

  • 2
Kriminalisté z týmu Daňová Kobra dokončili vyšetřování daňových úniků ve výši 50 milionů korun, při kterých řetězec firem prováděl fiktivní obchody a neoprávněně čerpal od státu vratky daní. Policisté navrhli obžalovat osm lidí. Případem se zabývali od roku 2013 a jeho část, týkající se podvodů s nanodisky, byla vůbec první zveřejněnou kauzou Daňové Kobry.

Jak upozornil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, pachatelům se sice podařilo vylákat od státu zhruba 50 milionů korun, pokusili se ale získat dalších 550 milionů.

„Případ s krycím názvem Zenon se týkal předstíraných obchodů v rámci tuzemského i mezinárodního řetězce různých obchodních společností (včetně společností fiktivních), které měly být vytvořeny jen za účelem neoprávněného čerpání nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty v České republice,“ popsal trestnou činnost mluvčí.

Kriminalistům se podařilo určit několik společností, zapojených do těchto fiktivních převodů.

„Jedním z dílčích útoků proti zájmu státu na řádné vyměření daně byly i fiktivní obchody s takzvanými nanodisky, což byl vůbec první případ Daňové Kobry, o kterém byla veřejnost informována,“ sdělil Ibehej.

Policisté navrhli obžalovat osm lidí z zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. To ale není všechno. Obvinění čelí celkem 13 lidí, z nichž podle policie část pomáhala hlavním pachatelům a dopustila se přitom zneužití pravomoci úřední osoby či legalizace výnosů z trestné činnosti.

„Obviněným hrozí v případě pravomocného odsouzení tresty odnětí svobody v rozmezí od 5 do 10 let,“ upozornil policejní mluvčí. Většina peněz by se státu mohla vrátit, protože vyšetřovatelé zajistili u obviněných hotovost, cennosti, nemovitosti a automobil.

Policisté případ Zenon řešili od září 2013 (více zde). O dva měsíce později uvedli, že mezi obviněnými je i žena, která pracovala na Finanční správě ČR. Ostatním obviněným podle kriminalistů pomáhala s podáváním fiktivních daňových přiznání, ve kterých si neoprávněně nárokovali vyplacení nadměrných odpočtů DPH. Tato činnost sahala nejméně do roku 2011.

Podívejte se na policejní zásah v případu Zenon z roku 2013:

29. listopadu 2013


Nejlepší videa na Revue