Útvar ukončil vyšetřování v uplynulých dnech. "Zároveň kriminalisté navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na čtyřicet osob, které jsou obviněny ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, spáchaného ve spolupachatelství," uvedl Ibehej.
Obvinění se podle kriminalistů dopouštěli trestné činnosti tím, že nabízeli obchodním společnostem snížení daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob a dále snížení daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty.
"Obchodní společnosti do svých účetních knih zanesly nákladové faktury na zprostředkování zakázek. K žádnému zprostředkování však nedošlo, jednalo se jen o fiktivní daňově uznatelné náklady. Na základě těchto faktur navíc obchodní společnosti nárokovaly odpočty DPH," popsal Ibehej jeden z případů.
Jiné společnosti měly deklarovat vývozy laboratorních zařízení do asijských a jihoamerických států, např. Malajsie či Uruguaye. Obchod ale byl pouze fiktivní za účelem získání DPH, odběratelé v daných zemích neexistovali.
Kriminalisté se rozsáhlému případu věnovali několik let ve spolupráci s daňovou správou. Obvinění čelí nejen osoby, které nabízely snížení daňové povinnosti, ale také jednatelé obchodních společností.
Snížení daně z příjmů právnických osob bylo vyčísleno soudním znalcem na 450 milionů korun a snížení DPH na 350 milionů korun. Při domovních prohlídkách byla mimo jiné nalezena razítka fiktivních firem.
O případné obžalobě bude rozhodovat Městské státní zastupitelství v Praze. "V případě pravomocného odsouzení hrozí všem čtyřiceti obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě," dodal Ibehej.
