Policisté provedli v pondělí prohlídky domů a jiných prostor na 59 místech ČR, převážně v Praze a Moravskoslezském kraji. Trestná činnost měla být prováděna prostřednictvím uměle vytvořeného řetězce obchodních společností, které v minulých dvou letech podnikaly kromě ČR také na Slovensku a v Polsku.
Firmy si zboží vzájemně přeprodávaly s úmyslem neplnit své daňové povinnosti a neoprávněně získávat daňové výhody. Policie zatím škodu vyčíslila na 100 milionů korun. Kriminalisté však předpokládají, že daňový únik bude ještě vyšší.
Podle mluvčího Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslava Ibeheje bylo zadržených 12 osob obviněno z trestného činu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby popřípadě pro pomoc k tomuto trestnému činu.
V případě odsouzení mohou za mřížemi strávit až deset let. Devět obviněných je stíháno ve vazbě. Policie údajným podvodníkům zabavila majetek ve výši 50 milionů korun a deset milion korun v hotovosti.
Organizace zásahu byla velmi náročná. Na operaci se podílelo 200 kriminalistů a 100 policistů. Severomoravská policie na akci spolupracovala olomouckými celníky a Finanční správou ČR. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
