„Šetření se nachází v závěrečném stádiu vyšetřování. Celkem je obviněno 21 osob, z toho 19 osob za daňový delikt a dvě osoby za nadržování a zatajování trestné činnosti jiných pachatelů,“ uvedl Hulan.
Loni v červnu policie hovořila celkem o sedmnácti obviněných. Vyšetřovatelé již dříve uvedli, že obvinění způsobili státu škodu 100 až 500 milionů korun (více o případu čtěte zde).
Policisté zajistili i část jejich majetku. „Zajištěny byly v rámci trestního řízení zejména nemovitosti a peněžní prostředky na účtech podezřelých právnických osob,“ řekl v pátek Hulan. Vyšetřovatelé stále prověřují vzájemné vazby mezi obviněnými a jejich konkrétní účast na trestné činnosti.
Ve vazbě už není nikdo z obviněných
Organizovaná skupina podle zjištění vyšetřovatelů zakládala firmy, které spolu vzájemně spolupracovaly, předstíraly určitou činnost a předávaly si peníze. Oficiálně přiznávanou činností firem měla být výroba a prodej reklamních a propagačních předmětů, určených zejména pro sportovní soutěže. „Ve skutečnosti tyto firmy žádnou činnost ani výrobu nevyvíjely,“ uvedl již dříve Hulan.
Podvodný princip byl podle něj jednoduchý. Firma tvořící hlavu chobotnice přijímala objednávky a inkasovala peníze. Následně je postupovala dalším firmám, až peníze skončily na účtu menší společnosti ležící na konci pomyslného chapadla. „Tyto firmy sloužily jen k tomu, že se na jejich účtě objevily peníze, které následně někdo vybral a firma zanikla. Ihned ale vznikla další firma, která ji nahradila v celé komplikované struktuře,“ popsal mluvčí.
Hlavním aktérem kauzy je podle policie pražský advokát. Podle dřívějších informací je jím Martin Grubner (více čtěte zde). V červnu 2015 byl umístěn do vazby, nyní je již na svobodě. Redakce iDNES.cz se jej pokoušela v pátek kontaktovat, měl ale vypnutý telefon. Ve vazbě už podle Hulana není nikdo z obviněných.
Policisté se případem začali zabývat na podzim 2012 po podnětu z ministerstva financí. Dostali nezávisle na sobě dvě trestní oznámení, o kterých se ukázalo, že spolu souvisí.
