Podle policistů podvodníci v letech 2011 a 2012 od zahraničních společností nakupovali pohonné hmoty. Ty vozili z Německa a Rakouska a poté je v řetězci firem přeprodávali. První společnost v řetězci přitom vůbec nepřiznala daňovou povinnost, nebo obvinění do daňových přiznání úmyslně uvedli fiktivní údaje. Těmi pak snižovali svou daňovou povinnost.
Vyšetřování případu s krycím jménem Jasan bylo podle mluvčího protikorupční policie Jaroslava Ibeheje složité a časově náročné. Hlavní organizátoři podvodů totiž prostřednictvím svých lidí ovládali všechny společnosti v řetězci, přičemž některé z nich byly založené na takzvané bílé koně.
"V rámci vyšetřování byla provedena řada úkonů, včetně právních pomocí v zahraničí," popsal Ibehej s tím, že policisté také úzce spolupracovali s finanční správou, aby se minimalizovaly škody na státním rozpočtu.
Policisté tvrdí, že podvodníci ošidili stát na dani o přibližně 166 milionů korun. "Policistům se podařilo zajistit jako výnos z trestné činnosti 1,5 milionu eur, 7 milionů korun a dále nemovitosti obviněných v celkové hodnotě cca 10 milionů korun," uvedl Ibehej.
Protikorupční policisté navrhli státnímu zástupci obžalovat pět lidí ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platy a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Všem hrozí až desetileté tresty.
