Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Policie obvinila trojici, která si přes bílé koně vydělala miliony

  10:55aktualizováno  10:55
Protikorupční policie ukončila vyšetřování rozsáhlé daňové trestné činnosti. V případu, ve kterém se způsobená škoda počítá na zhruba 153 milionů korun, obvinila tři muže z Prahy. Hrozí jim až 10 let vězení.
Společnosti neměly zaměstnance, kanceláře, či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, ale vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun. (Ilustrační foto)

Společnosti neměly zaměstnance, kanceláře, či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, ale vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun. (Ilustrační foto) | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

„Této trestné činnosti se v letech 2007 až 2010 měla dopouštět trojice mužů z Prahy. První dva muži, kteří jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, měli skrytě ovládat několik obchodních společností,“ popsal na webu mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.

Jako statutární orgány v těchto společnostech působili lidé fungující jako „bílí koně“.

Mluvčí doplnil, že přestože tyto společnosti neměly žádné zaměstnance, kanceláře či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun.

Obchodní transakce podle závěrů kriminalistů probíhaly právě se společnostmi obviněných mužů, nicméně se mělo jednat o zcela fiktivní obchody, které měly sloužit pouze ke krácení daní, konkrétně daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob.

„Třetí obviněný muž měl založit několik bankovních účtů, na které pak měly být poukazovány milionové částky od společností založených na „bílé koně“. Následně z účtů měl provádět hotovostní výběry či měl osobně přebírat hotovost od jednatelů, kdy tyto peníze měl pak předávat jednomu z obviněných podnikatelů,“ doplnil Ibehej.

Rovněž měl podle mluvčího aktivně shánět další bílé koně, a následně měl pro nové společnosti zakládat bankovní účty, kdy elektronické klíče, potřebné pro internetové ovládání bankovních účtů, měl předávat jednomu z obviněných podnikatelů.

„Bankovní operace mezi právnickými osobami tak měly být prováděny výlučně obviněnými osobami, nikoliv jednateli společností. Tento muž je obviněn z pomoci k zvlášť závažnému zločinu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ doplnil. 

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již kriminalisté předali státnímu zastupitelství.

Autor:


Po stopách vrahů s Jiřím Pánkem


Hlavní zprávy

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2016 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem.