„Této trestné činnosti se v letech 2007 až 2010 měla dopouštět trojice mužů z Prahy. První dva muži, kteří jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, měli skrytě ovládat několik obchodních společností,“ popsal na webu mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.
Jako statutární orgány v těchto společnostech působili lidé fungující jako „bílí koně“.
Mluvčí doplnil, že přestože tyto společnosti neměly žádné zaměstnance, kanceláře či jiné obvyklé vybavení k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, vykazovaly roční obraty v řádech desítek milionů korun.
Obchodní transakce podle závěrů kriminalistů probíhaly právě se společnostmi obviněných mužů, nicméně se mělo jednat o zcela fiktivní obchody, které měly sloužit pouze ke krácení daní, konkrétně daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob.
„Třetí obviněný muž měl založit několik bankovních účtů, na které pak měly být poukazovány milionové částky od společností založených na „bílé koně“. Následně z účtů měl provádět hotovostní výběry či měl osobně přebírat hotovost od jednatelů, kdy tyto peníze měl pak předávat jednomu z obviněných podnikatelů,“ doplnil Ibehej.
Rovněž měl podle mluvčího aktivně shánět další bílé koně, a následně měl pro nové společnosti zakládat bankovní účty, kdy elektronické klíče, potřebné pro internetové ovládání bankovních účtů, měl předávat jednomu z obviněných podnikatelů.
„Bankovní operace mezi právnickými osobami tak měly být prováděny výlučně obviněnými osobami, nikoliv jednateli společností. Tento muž je obviněn z pomoci k zvlášť závažnému zločinu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ doplnil.
Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již kriminalisté předali státnímu zastupitelství.
