Podle dostupných informací si ŽDB a Spolchemie vzaly stamiliónové úvěry na nákup akcií několika bank a severomoravské dopravní společnosti. Celkem obě společnosti makléřským firmám poslaly více než dvě miliardy korun. Obchodníci s akciemi ale
cenné papíry nedodali a nevrátili ani peníze.
Kucharčík pak údajně s dalšími lidmi založil společnost Exportní průmyslová a z funkce předsedy představenstva prosadil, aby do ní ŽDB miliardovou pohledávku vložily. Stejně to udělala i Spolchemie.
Za pohledávky pak železárny dostaly 49 procent bezcenných akcií Exportní průmyslové.
Jedním z pěti obviněných je i bývalý předseda představenstva společnosti Akcie Morava Rudolf Staškovan. Ten spolupracuje ve vedení společnosti Free Zone Ostrava se senátory za ODS Milanem Balabánem a Mirkem Topolánkem.
Obviněn byl i Evžen Stejskal, který působil ve statutárních orgánech ŽDB. Společně s ním policie vyšetřuje Otakara Kučeru z TKO Ústí nad Labem. Posledním
obviněným je podle dostupných informací Petr Koltok.