Většina případů vyvádění peněz přes Česko se podle Kazdy týkala právě Ruska. „Tyto skupiny žijí v České republice delší dobu, umějí toho využívat,“ konstatoval Libor Kazda. V minulých letech těchto případů tolik nebylo, ale loni se to projevilo více viditelně. Případů přibylo a nám přišlo vhodné na to upozornit,“ dodal.
Podle výroční zprávy FAÚ opět vzrostl počet hlášení o podezřelých obchodech, které útvar dostal od bank i dalších subjektů. Loni prověřoval celkem 3 192 případů, zatímco předloni to bylo 2 721 a v roce 2012 ještě méně, 2191.
Kazda dále uvedl, že například investování výnosů z trestné činnosti do virtuální měny bitcoin loni narostlo o 20 až 30 procent.
Finanční analytický útvar ministerstva financí je finanční zpravodajskou jednotkou zaměřenou zejména na boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a odhalování toků peněz spojených s korupcí.
V roce 2012 zajistil útvar přes miliardu, v roce 2013 přes tři a loni to bylo před dvě miliardy korun. Kazda v této souvislosti pochválil zapojení útvaru do týmu Kobra, zaměřeného na daňové úniky.
„Každodenní komunikace mě ubezpečuje, že s našimi podněty především ze strany celní a finanční správy nakládáno lépe. Svědčí o tom, že částka získaná do státní pokladny se téměř zdvojnásobila,“ uvedl o fungování týmu Kobra Kazda.
Sněmovna minulý týden v prvním čtení podpořila návrh poslanců ODS, aby ředitele Finančního analytického útvaru jmenovala vláda na návrh ministerstva financí. ODS chce posílit nezávislost útvaru na ministrovi financí i ministerstvu. Proti předloze se postavila vláda s tím, že připravuje vlastní úpravu zákona.
