Gang si vypracoval dokonalý systém. Bance předkládal smlouvy o dílo s lukrativními odběrateli a úředníci neměli pochybnosti, že by dlužníci úvěr řádně nesplatili. Smlouvy byly na provádění různých stavebních prací a úvěr podvodníci čerpali postupně na faktury za práce, které ale nebyly nikdy provedeny.
"Pravost faktur navíc pachatelé podpořili předávacími protokoly o předávání díla, které nebylo provedeno, natož předáno," uvedla mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká. Takto vymyšlený systém připravil banku o více než 160 milionů korun.
Z peněz se ale radoval jen jeden z pachatelů. Převáděl je na účty různých obchodních společností, aby zakryl jejich původ a zlegalizoval je. To už byli gangu na stopě detektivové protikorupční policie a provedli několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků.
"Nejzajímavější byla prohlídka osobního automobilu značky Aston Martin, který si pořídil jeden z obviněných mužů. Jeho hodnota se pohybuje okolo 4 milionů korun, a proto byl zajištěn jako výnos z trestné činnosti," doplnila Kopecká.
Hned potom detektivové zahájili trestní stíhání všech deseti mužů. Sedm z nich si vyslechlo obvinění ze zločinu úvěrového podvodu, dva z pomoci ke zločinu úvěrového podvodu a poslednímu z nich se obvinění rozšířilo o zločin legalizace výnosů z trestné činnosti. Soudce následně vyhověl žádosti detektivů a státního zástupce a dva z obviněných mužů vzal do vazby. Pokud je soud uzná vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na 10 let.
