Zatýkání začalo v úterý ráno, po nasazení pout následovaly domovní prohlídky na sedmi místech.
"Podle kriminalistů měla skupina šesti mužů a jedné ženy ve věku od 23 do 63 let od listopadu 2009 do září 2010 nakupovat od společností sídlících v jiném státě EU motorovou naftu, kterou do České republiky dovážela v cisternách. Z nakoupené nafty však nebyla řádně odváděna DPH," popsal praktiky organizované skupiny mluvčí elitní policejní jednotky Jaroslav Ibehej.
Nezdaněná nafta po dovezení putovala přes vybrané prodejce za nízké ceny ke koncovým odběratelům. Většinu vydělaných peněz pak podvodníci poslali na zahraniční bankovní účty.
"Hlavní organizátor krácení daní (šestačtyřicetiletý cizinec) měl v rámci svého utajení dosazovat do statutárních orgánů společností, které motorovou naftu fakticky nakupovaly a prodávaly, takzvané "bílé koně". Jakmile se o jejich obchody začala zajímat policie, hlavní organizátor všechny transakce rychle převedl na nové společnosti, jejichž personální obsazení však bylo prakticky identické, a tak mohly podvody pokračovat," přiblížil taktiku skupiny Ibehej.
Policistům se při razii povedlo zajistit několik milionů korun v hotovosti i v bankách, rodinný dům a dva byty. Detektivové předpokládají, že odhalí
i další majetek pořízený za prodej nezdaněné nafty.
Všech sedm zadržených si už vyslechlo obvinění z krácení daní, za které hrozí
až desetileté tresty. Policisté také navrhli, aby mozky podvodů putovaly do vazebních cel.
