"Policisté jsou si jistí, že do rozsáhlé kauzy je zapleteno daleko více osob. Prověřují i korupční jednání úředníků, kteří mají za úkol údaje před poskytnutím úvěru prověřit," uvedla krajská policejní mluvčí Andrea Pomichalová.
Hlavním aktérem celé kauzy je pětačtyřicetiletý finanční poradce z Karlových Varů, který při zprostředkování úvěrů nepožadoval příslušné dokumenty. Například daňová přiznání, finanční výkazy zisků a ztrát, doklady o vyrovnání závazků.
"V několika případech uzavřel smlouvy s klienty, kteří sídlili mimo působnost jeho pobočky," doplnila krajská policejní mluvčí.
Kromě tohoto poradce se na úvěrových podvodech podíleli ještě další tři zaměstnanci banky. "Dva jsou současní a dva již bývalí zaměstnanci finančního institutu v Karlových Varech," potvrdila Pomichalová.
Hlavní aktér kauzy podle policie spolupracoval také se zprostředkovateli úvěrů, kteří nebyli řádně registrováni jako finanční poradci a nebyli oprávněni zprostředkovat úvěrové obchody pro právnické osoby. Také ty policie obvinila.
"V případu figurují i takzvané bílé koně, kteří byli využíváni k získávání miliónových částek," řekla Pomichalová s tím, že podobná trestná činnost byla k vidění již v devadesátých letech. Za poslední dobu kriminalisté takto rozsáhlé podvody neevidovali.
Aktérům kauzy hrozí až osm let za mřížemi.
