Policie šetří, zda si ruský majitel nevytuneloval v Česku banku

  0:30
ERB bank, která vznikla za účelem financování obchodu mezi Ruskem a Českem, podle zjištění MF DNES čelí trestnímu oznámení. To podala Česká národní banka, protože z ERB banky ruského podnikatele Romana Popova zmizela část prostředků údajně prostřednictvím fiktivních dluhopisů.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Ve finančních kruzích se proslýchá, že ERB bank (tehdejší Evropsko-ruská banka) fungovala jako „peněženka“ jejího majitele, ruského podnikatele Romana Jakuboviče Popova. Podezření, že Popov „vytuneloval“ svoji banku podle MF DNES řeší protikorupční policie.

„Nesdělujeme, zda se nějakým případem zabýváme, či nezabýváme,“ odmítl komentáře mluvčí protikorupčního útvaru Jaroslav Ibehej.

Informovaný zdroj nicméně deníku prozradil, jakým způsobem peníze z banky zmizely. „Z velké části se jedná o jakési fiktivní dluhopisy,“ uvedl zdroj.

Peníze, které banka za dluhopisy zaplatila, zřejmě odešly do daňových rájů.

MF DNES má informace o tom, že se je snaží vypátrat i Finanční analytický útvar ministerstva financí.

Sama ERB bank na dotazy MF DNES neodpověděla. Na webových stránkách však hlásí, že nemá žádné problémy a že nelichotivé články v českých médiích prý zapadají do rámce „protiruské rétoriky, která již delší dobu zaznívá v zemích EU a i částečně v Česku“.

Přitom Česká národní banka ERB bance už v březnu zakázala přijímat vklady a prodávat půjčky (více čtěte zde). Podle Hospodářských novin v červnu bance chyběly asi 1,5 miliardy korun. A v problémech se potácí i druhá banka podnikatele Popova.

Jeho První česko-ruská banka přišla o bankovní licenci v Rusku. Tento bankovní dům se proslavil tím, že před dvěma lety půjčil devět milionů eur francouzské Národní frontě, což vyvolalo ve Francii debatu o vlivu Ruska.

Reakce ERB Bank

ERB bank působí na českém trhu již osmým rokem a po celou dobu působení si řádně plnila své povinnosti pod dohledem regulátora, České národní banky. Odmítáme, že by banka byla peněženkou svého akcionáře, že by z ní někdy odtékaly finanční prostředky jinou, než zákonem stanovenou a povolenou cestou, žádné finanční prostředky také nekončily v daňových rájích. Pan Popov je skutečným akcionářem a majitelem banky, kterému náleží 93 % akcií ERB Bank a není žádným způsobem spojen s Gennadijem Timčenkem či s jakýmikoliv strukturami pana Timčenka.

Česká národní banka během 5 měsíců činnost ERB bank důkladně prověřila, má určité výhrady k činnosti ERB bank, a.s., avšak připomínky ohledně praní špinavých peněz, či obavy týkající se porušování evropských pravidel v oblasti AML bance nesdělila. Nedostatky, které Česká národní banka v činnosti ERB bank, a.s. shledala, jsou průběžně odstraňovány a ERB bank a.s. o těchto krocích Českou národní banku informuje v týdenních intervalech.

Autor:

Eurovolby 2024

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Čeští voliči budou vybírat 21 poslanců Evropského parlamentu. Voliči v celé Evropské unii budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící

  • Nejčtenější

Rvačka na lesbi show. Policista zbil pět dívek i ochranku smíchovského klubu

14. března 2024  13:49,  aktualizováno  14:10

Silně opilý policista v uniformě brutálně napadl a zaklekl 19letou dívku. Ta skončila v nemocnici....

Babiš se ptal na děti Lipavského. Nešlo o kompro, tvrdí. Za vulgarity se omlouvá

11. března 2024  15:14,  aktualizováno  16:57

Předseda hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš v neděli u svých spolupracovníků poptal citlivé...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Nedám Ukrajině ani cent a válka skončí, řekl Trump při setkání Orbánovi

11. března 2024  9:42

Bývalý americký prezident Donald Trump, který se podle všeho opět stane kandidátem amerických...

Pokud budeme ohroženi, jsme připraveni na jadernou válku, prohlásil Putin

13. března 2024  6:16,  aktualizováno  10:03

Sledujeme online Rusko rozmístí vojáky a zbraně u hranic s Finskem, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Vstup...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Přímý konflikt Ruska s NATO je už jen krok od třetí světové války, hrozí Putin

18. března 2024  10:46

Ruský diktátor Vladimir Putin v pondělí varoval Západ, že přímý konflikt mezi Ruskem a NATO by...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

Pokud chceme mír, musíme se připravit na válku, říká šéf Evropské rady Michel

19. března 2024  6:52

Evropa musí v reakci na hrozbu ze strany Ruska posílit své obranné schopnosti a přejít do režimu...

Izraelci zaútočili na Rafáh a tábor Nusajrát, zemřelo nejméně 20 Palestinců

19. března 2024  6:20

Při izraelském útoku v Pásmu Gazy v úterý brzy ráno zemřelo nejméně 20 Palestinců. Čtrnáct jich...

Poslanci budou po sporu Babiše a Lipavského jednat o bezpečnostních hrozbách

19. března 2024  6:05

Na schůzi nazvané Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku se scházejí poslanci. Předcházela jí...

Dalších šest let s Putinem: dosáhl toho, co chtěl, nejspíš ještě přitvrdí

19. března 2024

Premium Vladimir Putin si může gratulovat. I když se mu na Západě mnozí vysmívají, že v Rusku zorganizoval...

Dětský šampon, který neštípe v očích: Přečtěte si!
Dětský šampon, který neštípe v očích: Přečtěte si!

40 uživatelů eMimina se pustilo do testování jemného šamponu KIND od značky Mádara, který je vhodný pro miminka už od prvních dnů. Jak si šampon...

Nutný výchovný pohlavek, souhlasí Bouček i Havlová s přerušením projevu na Lvu

Moderátor Libor Bouček ostře zareagoval na kauzu ohledně délky proslovu režisérky Darji Kaščejevové na předávání cen...

Švábi, vši a nevychované děti. Výměna manželek skončila už po pěti dnech

Nová Výměna manželek trvala jen pět dní, přesto přinesla spoustu vyhrocených situací. Martina ze Znojma se pokoušela...

Vyzkoušeli jsme podvod z Aliexpressu. Může vás přijít draho, i po letech

Nakoupili jsme na Aliexpressu a pěkně se spálili. Jednu USB paměť, dvě externí SSD a jeden externí HDD. Ve třech...

Chtěli, abych se vyspala s Baldwinem kvůli jeho výkonu, říká Sharon Stone

Herečka Sharon Stone (66) jmenovala producenta, který jí řekl, aby se vyspala s hercem Williamem Baldwinem (61). Měla...

Byla to láska na první pohled, říká hvězda Gilmorek o manželství s modelkou

Milo Ventimiglia (46), představitel Jesse ze seriálu Gilmorova děvčata nebo Jacka Pearsona ze seriálu Tohle jsme my, je...