Daňoví podvodníci vydělávají na kovech i masu. Škody jsou miliardové

  12:44
Policejní tým Daňová Kobra zajistil za rok svého působení už 2,4 miliardy korun, o které podvodníci chtěli obrat stát na daních. Finanční kriminalita se točí hlavně kolem barevných kovů a mraženého masa. Její vypátrání znesnadňují fiktivní obchody přes hranice.

Policisté na tiskové konferenci ve dvorské zoo. Zleva: zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel Vladimír Štainer, Zbyšek Malý z Generálního finančního ředitelství, ředitel útvaru Odhalování korupce a finanční kriminality SKPV Jaroslav Vild (3.4.2015). | foto: Tomáš Plecháč

„Pachatelé se učí z chyb a přizpůsobují se legislativním změnám,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci šéf Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Jaroslav Vild.

Jakmile se daňová povinnost u některé z komodit zpřísní, přesunou se podvodníci k jiné. V současnosti jsou podle Vilda v kurzu barevné kovy a maso, dříve to byly třeba kůže.

Daň neplatili, ale nechali si ji vracet od státu

Největší z odhalených případů krácení daně se týkal obchodu s mědí. Lisované měděné pláty si řetězec propojených firem přeprodával mezi sebou. Účetně přicházela měď do České republiky ze Slovenska nezatížená daní. „Docházelo k simulaci obchodní činnosti, kdy zapojené subjekty předstíraly činnost, aby vylákaly daň,“ vysvětlil Vild.

Triky daňových podvodníků

Fiktivní obchody přes hranice, kde si daňové subjekty, účelově založené firmy na různých stranách hranice, přehazují daňovou povinnost mezi sebou.

Žádost o vrácení přeplatku na dani poté, co jsou předloženy nepravdivé dokumenty o objemu obchodovaného zboží.

Předstírání, že zboží dovezené do ČR je určené k převozu do jiného státu EU, kde se teprve bude platit daň (tzv. intrakomunitární plnění).

V případu, který sahá do let 2012 a 2013, byla škoda vyčíslená na 400 milionů korun a tým české Daňové Kobry na něm spolupracoval se slovenskými kolegy. Podařilo se jim zajistit majetek ve výši 186 milionů. Dalších 100 milionů korun jako návratku daně už stát podvodníkům vůbec nevyplatil kvůli podezření na trestnou činnost.

V současnosti je obviněno šestnáct lidí, z toho tři Slováci, a tři právnické osoby. Za zvlášť závažný zločin krácení daně jim hrozí až 10 let vězení, a protože se činu dopustili jako organizovaná zločinecká skupina, může jim soud horní hranici sazby zvýšit až o třetinu.

Při práci na tomto případu rozkryli detektivové regionální Daňové Kobry ve Zlínském kraji i další podobnou trestnou činnost. Byl to fiktivní mezinárodní obchod s měděnými katodami, které pocházely z Ruska a Srbska. Daň za ně ale nikdo neplatil, protože účetně zboží putovalo do dalších států Evropské unie. Ve skutečnosti neopouštělo Českou republiku a zůstávalo ve firmách ve Zlínském kraji. Stát v tomto případě s téměř 2400 tunami mědi přišel na dani o 57 milionů korun. Zatím je obviněno šest lidí.

Řetězec prodával kovy levněji, než za kolik je nakupoval

Ve Zlínském kraji má kořeny i další z podvodů s kovy. Odhalil ho Finanční úřad ve Zlíně, když si všiml, že jistý obchodní řetězec prodává ocelové tyče a plechy za nižší cenu, než je údajně nakupuje. Do podvodu byly zapojeny české, polské a slovenské firmy, které si přes simulované obchody zboží předávaly mezi sebou tak, aby při plnění daňové povinnosti mohly odkazovat jedna na druhou.

Účelově založené firmy pak od státu čerpaly daňové odpočty za daň, která ve skutečnosti nebyla zaplacena. Tím ošidily stát a umožnily snížit cenu zboží pod hranici vynaložených nákladů. „Dochází tím k pokřivení trhu,“ upozornil Vild na problém těchto podvodů. Trestní stíhání je vedeno proti deseti lidem.

Se zinkem a mědí obchodovali i podvodníci, kteří stát na daních obrali o 17,5 milionu korun. Dovoz barevných kovů z Polska byl pouze fiktivní. V Česku je přebral údajný dovozce. „Byl to takzvaný ztracený obchodník, který na dani nic nepřiznal, a tím vznikla škoda na DPH,“ vysvětlil Martin Kočica, ředitel Celního úřadu ve Zlínském kraji, kde se případ začal vyšetřovat. Doplnil, že přes devět milionů korun se regionální Daňové Kobře podařilo již zajistit. V případu odhaleném v druhé polovině loňského roku je stíháno šest lidí.

Podvodníci se zaměřují i na maso a kupony do mobilů

Kromě barevných kovů mají podvodníci v oblibě i mražené drůbeží maso, které dovážejí z Polska, předstírají, že je určené na vývoz na Slovensko, a proto za něj neplatí daň. O nezaplacenou daň pak tito obchodníci můžou snížit cenu masa, a tím získávají nezákonnou daňovou výhodu.

Daňová Kobra odhalila podvody s mraženým masem. Škoda na dani přesahuje 247 milionů korun. Schéma zachycuje skutečný a fiktivní přesun zboží.

Kriminalisté z Daňové Kobry odhalili několik takových případů. Ve dvou největších, zjištěných původně ve Zlínském kraji, přesahuje škoda 247 milionů korun. Trestná činnost trvala od roku 2012 do roku 2014 a podle vyšetřovatelů se na ní podílelo devět lidí a sedm obchodních společností.

V poslední době se daňoví podvodníci naučili využívat i jiných komodit. Finanční správě začaly být v loňském roce podezřelé obchody, při kterých se do Polska měly vyvážet české dobíjecí kupony, které jsou ale použitelné jen pro operátory působící v Česku. „Tyto kupony se vracely zpět do České republiky, ale při vracení nedocházelo ke správnému zdanění,“ vysvětlil Martin Janeček z Finanční správy. Stát tím přišel o 321 a půl milionu korun. Více než třetinu této částky, 131 milionů, se Daňové Kobře podařilo zajistit exekucemi v podvodných firmách.

Eurovolby 2024

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Čeští voliči budou vybírat 21 poslanců Evropského parlamentu. Voliči v celé Evropské unii budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel

Šebo: Rodiče neočkovaných dětí jsou zločinci, černý kašel je pro kojence smrtící

  • Nejčtenější

V Baltimoru obří loď zbořila dálniční most. Selhal motor, kolos byl neovladatelný

26. března 2024  8:17,  aktualizováno  27.3 1:10

Aktualizujeme V Baltimoru na východním pobřeží Spojených států se v pondělí zřítil čtyřproudový silniční most, do...

Střelba, výbuchy a požár. Ozbrojenci zabili na okraji Moskvy přes 62 lidí

22. března 2024  18:41,  aktualizováno  23.3

Přímý přenos Nejméně 62 mrtvých, včetně dětí, a 146 zraněných si vyžádal ozbrojený útok v koncertním centru na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

K útoku u Moskvy se hlásí Islámský stát, teroristé prchli v bílém renaultu

22. března 2024  22:04,  aktualizováno  23.3 7:01

K zodpovědnosti za útok v Krasnogorsku u Moskvy se na ruské sociální síti Telegram přihlásila...

„Ukrajinci to nebyli.“ Islámský stát ukázal video z masakru u Moskvy

24. března 2024  14:47,  aktualizováno  17:17

Islámský stát (IS) prostřednictvím zpravodajské agentury Al-Amaq zveřejnil video z pátečního útoku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

ANALÝZA: Čtyři Tádžici svlékli Putina do naha. Ten musí něco udělat

25. března 2024

Premium Sotva týden poté, co si Putin zajistil páté prezidentské období, masakr v Moskvě rozbil moderní...

Tajemný pan Pacička z Tábora. Příběh muže, který spojil velké korupční kauzy

29. března 2024

Premium Dlouhá léta byli hlavními tvářemi velkých kauz v Česku kontroverzní podnikatelé z Prahy. Například...

Útok Hamásu byl ozbrojený odpor, řekla ikona feminismu. Ničíte levici, vyčítají jí

29. března 2024

Premium Jedna z nejznámějších feministických autorek, americká filozofka židovského původu z Kalifornské...

Předali si to v Praze. Německý poslanec Bystroň podle BIS přijal peníze od Rusů

28. března 2024  22:03

Německý poslanec strany Alternativa pro Německo Petr Bystroň byl podle české Bezpečnostní...

Vyřizování účtů, nebo ruská vlivová operace? Polské odvolání generála šokuje

28. března 2024  21:10

Varšava náhle odvolala generála Jaroslawa Gromadzińského z prestižní funkce velitele evropského...

Zvolte jméno roku 2024 a vyhrajte Nutrilon a Hami v celkové hodnotě 130.000 Kč
Zvolte jméno roku 2024 a vyhrajte Nutrilon a Hami v celkové hodnotě 130.000 Kč

Každý týden můžete získat zajímavé balíčky od značek Nutrilon a Hami v celkové hodnotě 130.000 Kč. Hrajte s námi a získejte hlavní výhru, balíček s...

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu země láká na...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...

Stále víc hráčů dobrovolně opouští Survivor. Je znamením doby zhýčkanost?

Letošní ročník reality show Survivor je zatím nejkritizovanějším v celé historii soutěže. Může za to fakt, že už...