Kobra viní dalších pět lidí v kauze nanodisků, podezírá je z praní peněz

  10:25
Kriminalisté z pracovního týmu Daňová Kobra zahájili trestní stíhání pěti lidí. Obvinili je z legalizace výnosů z trestné činnosti. Ve stejném případě stíhají už dalších devět lidí, kteří krátili daň při fiktivním vývozu nanodisků. Tato kauza patří k prvním velkým případům speciálního týmu.

Snímek z jiného zásahu Daňové kobry. (15.4.2016) | foto: Policie ČR

„Obviněné osoby se podle našich závěrů měly pokusit pomocí čtyř obchodních společností vylákat na státu takzvanou vratku DPH ve výši bezmála 200 milionů korun. I přes včasný zásah pracovníků týmu Daňové Kobry se jim v jednom případě mělo podařit neoprávněně získat cca 50 milionů korun,“ uvedl mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Jaroslav Ibehej.

Vylákané peníze obvinění podle vyšetřovatelů okamžitě rozdělili na částky v řádech jednotek milionů či stovek tisíc a převedli na více bankovních účtů. Odtamtud je vybírali nebo posílali na další účty, aby zatajili jejich původ. Podle Ibeheje se tím snažili zahladit či odstranit stopy po trestné činnosti. „Proto souběžně s vyšetřováním krácení daní se kriminalisté ÚOKFK zaměřili i na tyto skutečnosti,“ dodal Ibehej.

Policisté museli vyhodnotit bankovní výpisy i množství telefonních hovorů. Také vyslechli podezřelé. „Po vyhodnocení všech získaných informací nabyl skutek tak reálných obrysů, že bylo možno obvinit čtyři muže a jednu ženu z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedl dále mluvčí.

Pokud je soud uzná vinnými, mohou strávit ve vězení až osm let. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Obvinění pěti lidí je jedním z posledních kroků, které vyšetřovatelé dělají v kauze s názvem Zenon (více zde). Začala v roce 2013 a postupně v ní byli obviněni různí lidé, mimo jiné i žena, která pracovala na finančním úřadě a radila ostatním obviněným, jak vyplnit daňové přiznání tak, aby stát vrátil DPH.

Po stopách vrahů
  • Nejčtenější

V Baltimoru obří loď zbořila dálniční most. Selhal motor, kolos byl neovladatelný

26. března 2024  8:17,  aktualizováno  27.3 1:10

Aktualizujeme V Baltimoru na východním pobřeží Spojených států se v pondělí zřítil čtyřproudový silniční most, do...

Střelba, výbuchy a požár. Ozbrojenci zabili na okraji Moskvy přes 62 lidí

22. března 2024  18:41,  aktualizováno  23.3

Přímý přenos Nejméně 62 mrtvých, včetně dětí, a 146 zraněných si vyžádal ozbrojený útok v koncertním centru na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

V Agrofertu kontrolují kalhotky, zda tam zaměstnankyně nemají řízek, řekl Babiš

20. března 2024  17:05

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci popřel, že by v holdingu Agrofert byli...

K útoku u Moskvy se hlásí Islámský stát, teroristé prchli v bílém renaultu

22. března 2024  22:04,  aktualizováno  23.3 7:01

K zodpovědnosti za útok v Krasnogorsku u Moskvy se na ruské sociální síti Telegram přihlásila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

„Ukrajinci to nebyli.“ Islámský stát ukázal video z masakru u Moskvy

24. března 2024  14:47,  aktualizováno  17:17

Islámský stát (IS) prostřednictvím zpravodajské agentury Al-Amaq zveřejnil video z pátečního útoku...

Věk odchodu do důchodu se bude muset zvyšovat, na Hradě to uznalo i ANO

28. března 2024  5:55,  aktualizováno  12:45

Přímý přenos Na nutnosti zvyšovat věk odchodu do důchodu se podle prezidenta Petra Pavla shodli účastníci...

Pellegriniho jsme nepodpořili, vyvrací Harabin i slovenští Maďaři

28. března 2024  12:32

Slovenská předvolební kampaň nabírá na obrátkách. Poté, co lídr slovenských Maďarů Krisztián Forró...

Kamion s pěti sty selaty se na Znojemsku převrátil na bok, některá uhynula

28. března 2024  12:11

Kamion s nákladem 500 selat se dnes dopoledne převrátil na bok v Hostěradicích na Znojemsku. Část...

Na Velikonoce do Česka nakoukne léto. Teploty budou atakovat 23 stupňů

28. března 2024  6:23,  aktualizováno  12:09

Přímý přenos Na severozápadě Čech, na Moravě a ve Slezsku bude ve čtvrtek odpoledne silně foukat. O Velikonocích...

Šárka Hamrusová: Díky laktační poradkyni jsem si přestala myslet, že je chyba ve mně
Šárka Hamrusová: Díky laktační poradkyni jsem si přestala myslet, že je chyba ve mně

Šárka chtěla kojit. Chvíli to ale vypadalo, že se jí to nepodaří. Díky správně zvolené laktační poradkyni nakonec dosáhla úspěchu. Poslechněte si...

Rána pro britskou monarchii. Princezna Kate má rakovinu, chodí na chemoterapii

Britská princezna z Walesu Kate (42) se léčí s rakovinou. Oznámila to sama ve videu na sociálních sítích poté, co se...

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu země láká na...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...