Pomocí falešných záruk vylákal Hassan Nemazee na bankách úvěry. Nyní mu hrozí patnáct let vězení.
Peníze použil Nemazee k nákupu nemovitostí v New Yorku a v Itálii, část z nich daroval na charitu nebo politickým stranám. Některé podvodně vylákané prostředky šly i na volební kampaň představitelů Demokratické strany, uvádí žaloba.
Nemazee zůstával v domácí vazbě až do čtvrtečního odpoledne, kdy stanul před soudem.
Bankéř vedl finanční část kampaně Clintonové, která však v primárkách neuspěla a místo ní se demokratickým kandidátem stal současný prezident Barack Obama. Nemazee však pomáhal zajišťovat peníze i pro Obamovu kampaň, stejně jako pro kampaň dalších demokratů, včetně neúspěšného prezidentského kandidáta z roku 2004 Johna Kerryho.
V roce 1999 jmenoval tehdejší prezident Bill Clinton Nemazeeho velvyslancem v Argentině. Bankéř ale nakonec diplomatický post nezískal, protože jeho nominaci odmítl americký Senát. Horní komora Kongresu už tehdy vyjádřila obavy z toho, jakým způsobem Nemazee obchoduje.