Akce Američan odhalila praní peněz

  • 7
Finanční policie má za sebou úspěšný zátah proti praní špinavých peněz. V síti akce s krycím názvem Američan uvízli v polovině srpna čtyři lidé. Podle policie zajišťovali bez oprávnění práci na černo v USA a brali za to provizi. Případ souvisí s vraždou Čecha v USA.

"Uvedenou činností dosáhli obvinění dle dosavadních výsledků šetření prospěchu velkého rozsahu," sdělila mluvčí policejního prezidia Blanka Kosinová.

Nelegální výdělky pak obvinění pocházející z Českých Budějovic a Opavy různě dopravovali do České republiky. "Zde je dále sami nebo prostřednictvím dalších osob legalizovali přes bankovní účty, dále investováním do nemovitostí, luxusních vozidel a cenných papírů a jejich dalším prodejem," poznamenala Kosinová.

Kriminalisté spolupracovali s pracovníky daňové správy. Přišlo se tak na daňový nedoplatek přes devět milionů korun. Správci daně se však podařilo zajistit majetek obviněných k pokrytí tohoto nedoplatku.

Policie našla například listinné důkazy. "Současně bylo vydáno usnesení, kterým byl zajištěn majetek obviněných, neboť lze očekávat uložení trestu propadnutí majetku, a je obava, že výkon tohoto trestu by mohl být zmařen nebo ztížen," vysvětlila mluvčí.

Jeden obviněný čeká na rozhodnutí o vazbě.

Případ souvisí podle Kosinové se čtyři roky starou vraždou českého podnikatele Petra Pospíšila v USA.

Americký soud ji potrestal letos v únoru. Počítačový technik Matthew McKinney si za čin odsedí 21 let. Devětadvacetiletý McKinney vinu popírá. Přiznal pouze, že tělo pomáhal ukrýt, za což si už odpykal dva roky ve vazbě. - více zde


Nejlepší videa na Revue