Jedním z obviněných je i bývalý manažer středočeských nemocnic. Kriminalisté už všech sedm lidí navrhli obžalovat - šest z krácení daně, sedmého potom z legalizace výnosů z trestné činnosti.
Podle mluvčího Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Jaroslava Ibeheje bylo vyšetřování složité. Organizátoři podvodu totiž vytvořili složitý řetězec firem, smluv, faktur, ale i toku peněz.
"Prostřednictvím svých lidí měli ovládat všechny společnosti v řetězci, přičemž krajní články řetězce měly tvořit obchodní společnosti takzvaných bílých koní. Smyslem jejich činnosti mělo být vyvedení finančních prostředků získaných trestnou činností na uplatňování DPH z normálně fungujících společností nacházejících se uprostřed řetězce," popsal mechanismus Ibehej.
Většina peněz byla následně vyplacena státem jako nadměrný odpočet. Podle detektivů z protikorupčního útvaru tak skupina způsobila škodu za 254 milionů. Ty nakonec skončily na zahraničních účtech hlavních organizátorů. Aby skupinu rozkryli, museli proto požádat o právní pomoc i dva státy mimo Evropskou unii.
