Audit zjišťoval, kdo může za to, že se v případě B. C. L. porušovaly vnitřní předpisy banky a představenstvo dostávalo neúplné či zavádějící informace.
Zdroj označil případ B. C. L. Trading s poukazem na výsledky šetření za "velmi rafinovaný pod- vod". Odbor, který s firmou B. C. L. Trading obchodoval, řídila od roku 1996 do roku 1999 Jiřina Kaplanová, která před časem odešla kvůli penzijnímu věku.
Právě Kaplanová společně se svými nadřízenými Janem Janků a členem představenstva Lubomírem Štěpáníkem požadovala zvýšení limitů pro obchody s B.C. L.
V roce 1998 limit vyšplhal na 200 milionů dolarů a i tato hranice byla v minulém roce několikrát překročena. Případem se zabývá policie, vyšetřování je zatím vedené proti neznámému pachateli.
Předseda dozorčí rady Komerční banky Karel Kopp po ukončení forenzního auditu sdělil, že do jaké míry se vyšetřovatel rozhodne k obvinění konkrétních osob, záleží na argumentech, které se dozorčí rada snaží policistům dodat.
Limit pro obchody s firmou B.C.L. Trading zvýšila Komerční banka ze 150 na 200 milionů dolarů v červnu 1998, přestože o měsíc dříve měla k dispozici zprávu s názorem renomované ratingové firmy Dun & Bradstreet.
Ta doporučovala nepůjčovat firmě B.C.L. více než asi pět milionů korun, protože o ní bylo k dispozici jen minimum informací.
Do jara 1998 byl šéfem Komerční banky Richard Salzmann a do začátku letošního roku banku řídil Jan Kollert. Ten pod tlakem skutečnosti, že stát musel odkoupit 60 miliard ztrátových úvěrů banky za 36 miliard korun, letos v únoru odstoupil.
Mezi odkupovanými pohledávkami byly i operace s firmou B. C. L. Trading rakouského podnikatele Baraka Alona. S ním se hodlá současné vedení banky utkat v soudním sporu, který by měl brzy začít ve Vídni.
