Závažnou daňovou kriminalitu, kterou vyšetřovali několik měsíců, zastavili zlínští policisté rozsáhlým zákrokem, kdy během jediné noci provedli dvě desítky prohlídek domácností i nebytových prostor po celé republice.
Při domovních prohlídkách zajistili policisté v hotovosti šest milionů korun.
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili šest milionů korun a dalších téměř 20 milionů prozatím zabavili na bankovních účtech.
"Dále jsme zajistili sedm aut v hodnotě téměř šest milionů a akcie za 800 tisíc korun," uvedla krajská policejní mluvčí Jana Macalíková.
Vzhledem ke škodě, která nabyla velkého rozsahu, hrozí pachatelům trest odnětí svobody na pět až deset let. Ve čtvrtek soud z podnětu policie rozhodl, že šest pachatelů bude stíháno vazebně.
"Dopustili se karuselových neboli kolotočových podvodů. Principem je, že podnikatelé zapojení do obchodního řetězce nezaplatí daň z přidané hodnoty u předem určené firmy z řetězce," poznamenala Macalíková.
Princip kolotočových podvodů"Zjednodušeně si představme řetězec obchodů, jehož se účastní subjekty registrované v členských státech Evropské unie. Prodej zboží do jiného členského státu je pro vývozce osvobozen od DPH. Naproti tomu dovozce je povinen provést tzv. samozdanění, to znamená povinnost přiznat a odvést DPH z ceny dovezeného zboží. Přičemž z následného prodeje má dovozce nárok na odpočet částky DPH uvedené na faktuře. Tím je daňově neutrální. Tento okamžik je počátkem podvodného jednání, kdy dovozce daň dalšímu kupujícímu vyfakturuje a ten mu ji i v ceně zboží zaplatí, avšak dovozce předmětnou daň státu neodvede a jednoduše zmizí. Stane se tudíž ztraceným obchodníkem." František Urbánek, vedoucí policejního odboru hospodářské kriminality ve Zlínském kraji |
V jednom případě se pětice majitelů různých firem za poslední rok obohatila na úkor státu minimálně o 16 milionů korun. Od roku 2009 se podnikatelé ve věku od 40 do 59 let ze Zlínského kraje, Ostravy a Prahy zabývali nákupem a prodejem parfémů.
Nakupovali je u svých společností sídlících ve Spojených arabských emirátech nebo na Britských panenských obchodech, následoval řetězec nepřehledných transakcí uvnitř jejich firem, což koordinoval třiačtyřicetiletý muž ze Slovenska.
Další tři obchodníci způsobili státu škodu prozatím odhadovanou na 170 milionů korun. Muži ve věku od 33 do 39 let ze Zlínského kraje prodávali řepkový olej, případně jiné komodity a s tím spojené služby a obohatili se na nepřiznané DPH.
"Kromě nich jsme ze stejného trestného činu obvinili také jednu pražskou společnost, která ještě do května loňského roku sídlila ve Zlíně," doplnila policejní mluvčí.
Za loňský rok se policisté ve Zlínském kraji zabývali celkem 76 trestnými činy zkrácení daně, poplatku a podobných povinných plateb. Necelou desítku dalších případů už prověřují letos.
